Actualizare, 13 noiembrie, ora 10:00: Daraban și Chealfă au fost plasați sub control judiciar în cursul zilei de vineri, nu au fost arestați, potrivit Focus Press și Info Sud-Est. Reținerea de 24 de ore a luat astfel sfârșit. Comunicatul DIICOT de vineri vorbește de 41 de inculpați sub control judiciar, în afara celor doi, și de sechestru pe 111 imobile, detalii în articolul nostru nou. Textul de mai jos descrie situația de joi noapte, cu cifra de 40 din surse.
Doi bărbați au fost reținuți joi noapte de procurorii DIICOT în dosarul contrabandei și evaziunii cu produse petroliere, la câteva ore după percheziții și audieri. Sunt Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal Constanța, și Gheorghe Chealfă, administrator al firmei Eco Petroleum, relatează Focus Press și Info Sud-Est. Reținerea este de 24 de ore.
Ce s-a aflat vineri
- reținuți: Daraban și Chealfă, după audieri care au durat mai multe ore;
- control judiciar: 40 de persoane au fost plasate sub control judiciar, pentru 60 de zile, au transmis surse judiciare pentru Info Sud-Est și G4Media;
- audiate: printre ele, 15 persoane de la Vama Constanța, potrivit Info Sud-Est.
Informațiile despre cei 40 de oameni vin din surse judiciare, nu dintr-un comunicat oficial citat de cele două publicații. DIICOT nu a confirmat, în materialele consultate de noi, numărul sau durata măsurii.
Ce susțin procurorii
Potrivit Focus Press, ancheta vizează un grup infracțional organizat, constituit în 2023, care ar fi folosit firme interpuse, facturi pentru operațiuni fictive și ar fi declarat incomplet cantitățile de motorină și benzină, pentru a diminua accizele și TVA. Anchetatorii mai susțin că au fost obținute finanțări bancare de peste 41 de milioane de lei, garantate de stat, pe baza unor documente nereale.
Un capitol privește eliberarea produselor din antrepozitele vamale. Obligațiile fiscale a căror încasare ar fi fost amânată nelegal sunt de aproximativ 238,6 milioane de lei, iar dobânzile și penalitățile depășesc 25 de milioane de lei. Aceasta este suma amânată, nu un prejudiciu confirmat.
Info Sud-Est, care citează surse și G4Media, scrie că lui Daraban i se reproșează eliberarea, dintr-un antrepozit vamal al unei firme, a aproape 67.000 de tone de motorină, în valoare de 245 de milioane de lei, prin 138 de declarații vamale. Publicația scrie și că ar fi acuzat că nu a controlat fluxul de verificare.
Ce nu se potrivește între surse
Dimineața, surse judiciare au spus mai multor redacții că petrolul ar fi de proveniență rusească. Seara, DIICOT a transmis oficial că proveniența nu este rusească, potrivit Info Sud-Est.
Ce nu se știe
Nu se știe dacă procurorii vor cere arestarea preventivă. Info Sud-Est scrie că Daraban ar urma să fie propus pentru arestare pentru 30 de zile, dar nu citează o sursă oficială. Nu sunt publice nici acuzațiile formale pentru fiecare persoană. Oil Terminal a spus că nu a fost vizat de percheziții și că a predat documentele cerute. Autoritatea Vamală a transmis că are „toleranță zero” față de faptele care aduc atingere intereselor României și că ancheta este de competența organelor judiciare. Toate persoanele sunt considerate nevinovate până la o hotărâre definitivă.
Despre percheziții am scris aici, iar despre demisia lui Daraban aici.
