Procurorii DIICOT au făcut joi, 12 noiembrie, 46 de percheziții domiciliare în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar privind evaziunea fiscală cu produse petroliere, credite garantate de stat obținute pe nedrept și licitații trucate. Potrivit Focus Press, perchezițiile din Constanța au loc la Oil Terminal.
Ce spune DIICOT
Comunicatul vorbește despre un grup infracțional organizat, constituit în 2023 de patru suspecți, la care au aderat apoi alți membri. Faptele cercetate sunt constituirea de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Unele ar fi fost comise în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.
- facturi false: între decembrie 2023 și august 2025, o firmă a înregistrat peste 340 de facturi, în valoare de peste 208 milioane de lei, pentru livrări de motorină care nu ar fi avut loc. Prejudiciul estimat pentru TVA este de circa 33,3 milioane de lei;
- accize și TVA: alte trei componente ale schemei au prejudicii estimate la circa 1,2 milioane de lei, peste 4,5 milioane de lei și 2,2 milioane de lei, acesta din urmă legat de 26 de ordine de plată emise în numele altei firme;
- credite IMM Invest: prin șapte firme și 12 contracte, ar fi fost obținute pe nedrept peste 41 de milioane de lei, cu sprijinul unor angajați ai băncii, analiști și membri ai comitetului de credit;
- licitație: oferte prezentate ca independente, dar concertate, la o procedură din august și septembrie 2025 pentru creanțe bugetare de 5,27 milioane de lei;
- abuz în serviciu: modul în care au fost procesate declarații vamale pentru produse petroliere importate.
Anchetatorii spun că inspectorii vamali și persoane din cadrul operatorului antrepozitului vamal ar fi aplicat nelegal un regim care permitea suspendarea plății accizelor și neplata efectivă a TVA la import. Astfel, încasarea unor obligații de aproximativ 238,6 milioane de lei ar fi fost amânată, iar dobânzile și penalitățile calculate de Vamă depășesc 25 de milioane de lei.
Cine ar fi vizat
DIICOT nu a făcut publice numele persoanelor cercetate și nici numele firmelor. Constanța.info citează surse judiciare, care spun că printre cei vizați s-ar număra șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, directori de la Oil Terminal, un șef din ANAF Bacău și angajați ai CEC Bank. Info Sud-Est scrie același lucru, tot pe baza unor surse. Comunicatul oficial nu confirmă aceste funcții, așa că redacția nu numește pe nimeni.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT. Toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Ce nu se știe
Nu se știe câte persoane au fost reținute sau puse sub acuzare, ce firme sunt implicate și dacă Oil Terminal, ca societate, este parte a dosarului sau doar locul unei percheziții. Comunicatul vorbește despre „persoane cu atribuții în cadrul operatorului de depozitare”, fără să numească compania.
Context
Oil Terminal a fost în ultimele săptămâni în atenția publicului din alt motiv: sindicatul anunțase grevă generală pentru 18 noiembrie, după o grevă de avertisment, iar Guvernul a aprobat ulterior o majorare de 6,5%. Sursele de azi nu leagă dosarul de aceste evenimente. Tot în octombrie, procurorii DNA au făcut percheziții la Constanța într-un alt dosar, privind asistența portuară pentru navele NATO.
