Direcția Națională Anticorupție (DNA) a făcut miercuri, 14 octombrie, trei percheziții în județul Constanța: la sediul unei societăți comerciale și la domiciliile unor persoane fizice. Dosarul vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor legate de servicii de asistență portuară prestate navelor militare ale statelor NATO, potrivit comunicatului DNA, preluat de CTnews și Constanța.info.
Cercetările sunt conduse de Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție. DNA nu a numit firma sau persoanele vizate și nu a precizat valoarea prejudiciului.
Ce spune Eurojust
Mai multe detalii apar în comunicatul publicat miercuri de Eurojust, agenția Uniunii Europene pentru cooperare judiciară în materie penală. Potrivit acestuia:
- ancheta privește o firmă și subcontractorii ei, suspectați că au trimis facturi frauduloase către NSPA, agenția NATO pentru sprijin și achiziții;
- facturile priveau serviciile de asistență la țărm oferite navelor militare NATO și echipajelor lor, la escalele din porturile din nord-vestul Europei;
- neregulile au fost descoperite chiar de NSPA;
- pierderile estimate pentru statele membre NATO depășesc un milion de euro, iar suma exactă este încă stabilită;
- firma ar fi mituit, printr-un intermediar, funcționari publici străini, pentru a fi favorizată în relația contractuală cu NSPA.
Eurojust sprijină cazul din aprilie 2025. În iulie 2025 a fost creată o echipă comună de anchetă, din care fac parte DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Økokrim, autoritatea norvegiană pentru infracțiuni economice.
Acțiune simultană în trei țări
- Norvegia: cinci persoane au fost reținute, cu percheziții la locuințe și sedii de firme;
- România: percheziții la sediul unei firme și la mai multe locuințe;
- Germania: în baza unui ordin european de anchetă, procurorii din Hamburg au percheziționat sediile a două firme și o locuință.
Potrivit Constanța.info, care citează autoritatea norvegiană, serviciile ar fi fost suprafacturate în perioada 2021–2025, iar cele cinci persoane reținute în Bergen sunt suspectate de fraudă împotriva NSPA sau de complicitate.
Ce scrie presa locală
Constanța.info și Info Sud-Est, aceasta din urmă citând surse, scriu că una dintre firmele percheziționate este administrată de Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal. DNA nu a confirmat această informație și nu a comunicat numele vreunei persoane cercetate. Până la publicare nu am identificat o reacție publică a celui vizat.
DNA a anunțat că va oferi detalii suplimentare „atunci când împrejurările vor permite”. Persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție.
