Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, din cadrul Brigăzii Constanța, și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța au pus în aplicare miercuri, 14 octombrie, 42 de mandate de percheziție domiciliară. Descinderile au avut loc în județele Argeș, Vâlcea și Dolj și în municipiul București, potrivit comunicatului anchetatorilor, preluat de Focus Press și Constanța.info.
Persoanele vizate sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și pentru folosirea la autoritatea vamală a unor documente vamale, de transport sau comerciale falsificate.
Ce susțin anchetatorii
Potrivit probelor strânse până acum, mai mulți cetățeni români ar fi format gruparea în 2021. Scopul ar fi fost obținerea de profit prin prezentarea unor acte falsificate la vamă, astfel încât taxele vamale plătite la importul unor autoturisme de lux din Statele Unite să fie mai mici decât cele datorate.
Ancheta are și o a doua componentă, documentată împreună cu FBI. Anchetatorii susțin că membrii grupului ar fi comis furturi, înșelăciuni și tâlhării pe teritoriul Statelor Unite. Banii obținuți astfel ar fi fost apoi spălați în România, prin cumpărarea de proprietăți imobiliare, mașini de lux și bijuterii.
Constanța.info observă că comunicatul nu afirmă că mașinile importate ar fi fost furate. Suspiciunile legate de importuri privesc actele prezentate la vamă și diminuarea taxelor.
Cine participă la acțiune
Audierile au loc la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța. La operațiune participă:
- polițiști de la Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate;
- brigăzile de combatere a criminalității organizate din Pitești, București, Craiova și Alba Iulia și serviciul similar din Vâlcea;
- jandarmi din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;
- reprezentanți ai Autorității Vamale Române – Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.
Ce nu se știe încă
Comunicatul nu precizează câte persoane sunt cercetate, câte autoturisme au fost importate, prin ce port au intrat mașinile, cât ar fi fost taxele neplătite sau ce sume ar fi fost spălate. Nu spune nici ce informații ar fi fost modificate în acte. Până la momentul comunicării nu au fost anunțate rețineri sau alte măsuri preventive.
Pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție, subliniază anchetatorii. Vom reveni cu informații după audieri.
